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瑞银信合规视界--防赌反赌,金融守护

文章发布于:2021-01-18 16:45:52



跨境赌博严重危害人民群众财产安全和合法权益,损害社会诚信和社会秩序。中国人民银行2020年明确将打击治理跨境赌博资金链列入支付结算工作重点,持续升级对涉赌行为处置力度,明确保持对跨境赌博资金非法转移的高压打击态势。


瑞银信支付技术有限公司及下属分公司在各地人行和中国支付清算协会的指导和要求下,2020年将“防赌反赌”宣传作为全年重点工作,并成立专项宣传工作领导小组,依托自身业务和宣传平台,开展了形式多样、范围广泛的宣传活动;瑞银信充分利用线上线下渠道优势,通过自媒体、官网及线下渠道多方联动,力求提高社会公众的风险辨别能力和防范意识,将防赌反赌知识宣传深入人心。目前防赌专项宣传已覆盖民众超过50万人次。


瑞银信策划并制作了防赌视频、反赌海报、禁赌漫画等多形式的素材,对网络赌博的常见套路和形式进行了形象的展示;并提示广大群众要自觉抵制赴境外赌博或网上参赌,高度警惕网上赌博的新手法、新特点等。



今天小编首先来跟大家一起回顾一下跨境赌博的常见形式和套路!


01

跨境赌博是怎么骗钱的?


跨境赌博是在互联网时代下,与传统赌博手法相结合,而衍生出的一系列套路和骗术的新型陷阱。与传统赌博相比,跨境赌博更像是新瓶装旧酒,没有现金赌资和线下赌场更增强了它的隐蔽性。

01

先予以小利,让受害人尝到甜头

不法分子广泛发布网络赌博广告,以及设置网络赌场入口,诱导公众下载App等伎俩来拉人头。

刚接触网络赌博时,大部分人会保持着一种高度怀疑的态度,于是赌博网站会让其在前期以获胜居多,并且赢取的金额可以立即到账,让参赌者产生“很容易赚钱”的想法。

一些不法分子还会在赌博聊天群中,利用“发红包”功能,发起“赌大小”、“压数字”等赌博活动,同时安排人员不断发布赚到钱的截图进行造势,以获取参与者的信任。


02

后台造假,人为操控

赌博网站都可以在后台通过精心设计、人为操控的算法设置赔率,或者直接操控赌局结果,让参赌人输多赢少。即使是号称“在线发牌”的赌场实时直播也有出千的可能。


03

以各种理由限制提现

在参赌者充值了大量金额或者赢了一大笔钱后想要提现时,赌博网站往往会以“黑客攻击、系统故障、账号异常、注单违规”等借口限制其账户提现,而解除这个限制就要缴纳高昂的“解封费”,参赌者往往迫切地想取出赢得的钱便缴纳费用,从而越陷越深。


04

赌局抽水,最后赢家只有赌博网站

在网络赌博中,赌博网站都会从参赌者的盈利部分按一定比例收取服务费进行“抽水”。赢的越多,赌博网站抽成越多,所以最后的赢家只会是赌博网站,而输的自始至终只有参赌者。


05

逃避打击,资金损失难以追回

网络赌博团伙的服务器一般都设置在境外,监管难度大。同时,不法分子为逃避有关部门的监测和打击,会购买大量他人的身份证开设账户,以及使用和控制大批他人的支付账户、银行卡,以便于将大额资金分散至多个账户并组织提现,开展违法犯罪活动。


06

请牢记:所有赌博网站的目的只有一个,那就是骗取你的钱财!


02

宣传之星


瑞银信下属各地分公司,在“防赌反赌”专项工作领导小组的带领下,纷纷加入“防赌反赌”专项宣传的队伍,瑞银信河南分公司、瑞银信四川分公司、瑞银信贵州分公司、瑞银信江西分公司、瑞银信湖北分公司、瑞银信福建分公司等均在所属地域开展了专项宣传。



各地分公司组织员工到园区周边商户、人员较多的广场进行了“防赌反赌 金融守护”的宣传教育活动,通过宣传走访让公众对防赌反赌有了深入的认识,而且详细讲解了赌博特征、表现形式和犯罪手段,宣传普及与反赌相关的知识。

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